Geschäftspartner-Prüfung für sicheren Erfolg. Gemeinsam.

Know Your Customer

Im aktuellen regulatorischen Umfeld müssen Sie wissen, mit wem Sie Geschäfte machen. Mehr noch: Sie müssen die damit verbundenen Risiken proaktiv steuern.

Due Diligence

“The commercial organization applies due diligence procedures, taking a proportionate and risk-based approach, in respect of persons who perform or will perform services for or on behalf of the organization, in order to mitigate identified bribery risks.”

Quelle: The Bribery Act 2010, Guidance, Principle 4

Schwere Folgen vermeiden

Geschäftsbeziehungen mit Partnern, von denen Compliance-Risiken ausgehen, können leicht zu schwerwiegenden Reputationsschäden für Ihr Unternehmen führen, z. B. durch den Vorwurf der Beihilfe zu kriminellen Handlungen. Unter bestimmten Umständen können Sie und Ihre verbundenen Gesellschaften sogar haftbar gemacht werden: für unzulässige Handlungen Dritter, die in Ihrem Namen handeln („Geschäftspartner“) – unabhängig davon, ob Sie solche unzulässigen Handlungen oder Zahlungen genehmigt haben.

Geschäftspartnerprüfung durchführen

Ihre sorgfältige Auswahl sowie angemessene Überwachung und Steuerung des Geschäftspartners während der gesamten Dauer der Beziehung ist somit unabdingbar.